KYC

KYC (Know Your Customer) oznacza “Poznaj swojego klienta”. Jest to proces, w ramach którego instytucje finansowe uzyskują informacje o tożsamości i adresie klientów. Proces ten pomaga zapewnić, że usługi np. banków, giełd, czy kantorów nie są niewłaściwie wykorzystywane. Instytucje takie mają obowiązek sprawdzenia wszystkich właścicieli kont, z którymi prowadzą interesy, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy…